Hallituksen toimintakertomus

tilikaudesta 1.7.2008 – 30.6.2009

Toiminta

M&M Kuntotalon jäsenmäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta kuluneen tilikauden aikana. Uusasiakasmyynti oli aikaisempaa parempaa, mutta mahdollisesti taloustilanne on ajanut jonkin asiakkaan säästämään omissa henkilökohtaisissa kuluissaan. Mahdollisesti tämä aiheutti muuta-maan kuukauteen poikkeuksellisia irtisanoutumismääriä. Tähän samaan viittaisi myös asiakkai-den maksuviiveiden pidentyminen.

Asiakastyytyväisyys on yhä pysynyt korkealla tasolla. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä palvelum-me. Tilojen ulkoasua parantamalla pääsisimme vielä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Asia-kaskuntamme keski-ikä on jatkanut yhä nousuaan ja samalla yksittäisen jäsenen keskimääräinen viikoittainen käyntimäärä on yhä hieman laskenut, joka osaltaan parantaa tuottavuutta.

Uusien asiakkaiden tarpeet jatkavat muuttumistaan. Tämä näkyy jo selvästi ryhmäliikuntatarjon-nassamme lisääntyvänä helppojen tuntien määränä. Omaohjaajiltamme haetaan entistä enemmän apua terveyteen liittyvien ongelmien ratkaisuun. Ryhmäliikuntamme ja Omaohjaajapalvelumme ovat selvästi vahvimpia palvelualueitamme.

Kiinteistön ulkoasun kokonaisvaltaisesta ja mittavasta parantamisesta jatketaan yhä neuvotteluja vuokranantajan kanssa. Neuvottelut eivät tällä hetkellä näytä tuottavan tulosta, vaan suuremmat remontit siirtynevät tulevaisuuteen.

Yhtiön taloudellinen tilanne

Kuluneen tilikauden liikevaihto kasvoi hieman ennakoitua vähemmän. Liikevaihto jatkoi kuitenkin yhä kasvua, joten se on kuitenkin positiivinen asia, huomioiden yleinen talouden kehitys.

Lähdimme kuluneeseen tilikauteen kulujen suhteen varovaisesti. Kulut olivatkin alle budjetoidun. Vaikka muut kone- ja kalustokulut nousivatkin budjetoitua enemmän, yli 71%, kulutimme monessa muussa toiminnan osa-alueessa budjetoitua vähemmän varoja. Kone- ja kalustokulut nousivat lähinnä muutaman konkurssipesistä tehtyjen hankintojen vuoksi. Nämä hankinnat mak-savat kuitenkin edullisuudellaan itsensä nopeasti takaisin.

Hallitus odotti tästä tilikaudesta hieman viime tilikauden tulosta parempaa tulosta. Tulos ylitti odotukset ollen vajaa 142% viimevuotisesta. Vaikka liikevaihto kasvoi vain vajaa 4%, tuotto oli ennätyksellistä. Kaikkien aikojen parhaan tuloksen syynä olivat pääasiassa hallitut kulut. Olemme kiinnittäneet kuluihin huomiota jo pidemmän aikaa ja sitä vielä tehostettiin tilikauden alkaessa, kun talouden alamäki oli näköpiirissä. Ennakointi oli kohdallamme järkevä toimintamalli.

Tuloskehitys on ollut viimeisinä tilikausina positiivista, joten yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.

Yhtiön vieras pääoma väheni yhä ja suuntauksen odotetaan jatkuvan kuluvalla tilikaudella. Ra-hoitusyhtiölainat tulevat kokonaan maksetuksi kuluvan tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jäsenmäärän maltillisenkin kasvun ja palvelumme keskihinnan nousun odotetaan yhä parantavan liiketoimintaa. Yrityksen maksuvalmius on hyvä. Kassa antaa kuluvalle tilikaudelle jopa mahdol-lisuuden isompiinkin investointeihin, tarpeen mukaan. Tällä hetkellä isompia investointeja ei kui-tenkaan ole suunnitteilla.

Viime tilikaudelle otettiin tavoitteeksi jäsenmäärän kasvattaminen. Emme onnistuneet tässä ta-voitteessa, vaikka uusasiakasmyynti olikin aikaisempaa parempaa. Talouden nousun alkaessa olemme kuitenkin entistä parempia ja vahvempia saavuttaaksemme tavoitteen jäsenmäärän nou-susta. Kuluvalle tilikaudelle otamme kuitenkin ensisijaiseksi tavoitteeksi jäsenmäärän säilyttämisen

Jäsenmäärän säilymiselle tai kasvulle ei ole näkyvissä mahdollisia ulkopuolisia riskejä, ellei taloustilanne huonone olennaisesti kuluvan tilikauden aikana. Kilpailutilanne tulee toden näköisesti pysymään ennallaan, joten on syytä olettaa, että jäsenmäärä kasvaa tai pysyy vähintään samana, vaikka emme tekisi erityisiä panostuksia jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jäsenyyden keskihinta tulee myös nousemaan, koska uusien ja vanhojen asiakkaiden hintoja tullaan nostamaan myös jatkossa. Vaikka jäsenmäärä vakiintuisi, liikevaihto tulee kasvamaan keskihinnan noustessa. Ei ole myöskään näkyvissä mahdollisia riskejä, jotka saattaisivat nostaa kuluja poikkeuksellisesti.

Kuluvalle tilikaudelle ei ole suunniteltu taloudellisesti merkittäviä investointeja. Neuvotteluja kiinteistön korjauksista ja parannuksista jatketaan vuokranantajan kanssa. Toiveissa on, että neu-vottelujen pohjalta kiinteistön ikkunat uusittaisiin ja mahdollisesti ulkoverhoilu uusittaisiin lähi-tulevaisuudessa.

Hallitus

Tommi Metso, puheenjohtaja
Lasse Venho, varsinainen jäsen
Sami Hurme, varsinainen jäsen
Kimmo Metso, varsinainen jäsen
Toimitusjohtaja
Sami Hurme
Tilintarkastaja
Petri Kettunen, KHT, varsinainen
KPMG yhteisö, varalla

Henkilöstö

Tilikauden aikana yrityksen palkkalistoilla keskimäärin 30 henkilöä, joista 5 oli päätoimisia.

Turussa 11.9.2009

Sami Hurme
Toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen